亿腾证券 天佑德酒: 第五届董事会第十八次会议（临时）决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第十八次会议（临时）决议公告）亿腾证券

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2025-030 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司第五届董事会第十八次会议（临时）于2025年6月23日上午9:15在青海省互助县威远镇西大街6号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长李银会先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中5名董事以通讯方式出席。公司监事及高级管理人员列席会议。会议审议通过三项议案：一是《关于选举独立董事的议案》，二是《关于全资子公司西藏阿拉嘉宝酒业有限责任公司酒庄改扩建项目的议案》，三是《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，以上议案均获得全票通过。相关公告详见巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。备查文件包括公司第五届董事会第十八次会议（临时）决议。特此公告。青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会2025年6月23日。

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